Plus Token (PLUS) fidus – Anatomi af en Ponzi

Hvad er Plus Token?

“Plus Token” var en kryptovaluta Ponzi-ordning forklædt som et investeringsprogram med højt udbytte. Platformsadministratorer lukkede operationen i juni 2019. Bedragerier opgav ordningen ved at trække mere end $ 3 milliarder dollars i Cryptocurrency (Bitcoin, Ethereum og EOS) og efterlade beskeden ”undskyld, vi har kørt”. Dette har ført til en international menneskejagt til platformadministratorer og skabere af Plus Token. Plus-token er blevet beskyldt for at få Bitcoin-priser til at falde i 2019, da stjålne midler blev solgt via Bitcoin OTC’er.

PlusToken havde en stor følge i Korea og Kina – især blandt investorer, der ikke er fortrolige med kryptokurver. Plus token var et investeringsprogram med højt udbytte, der tilbød enorme belønninger af “investering” til intetanende ofre i Kina og Korea. Ordningen tilbød 9% til 18% månedligt afkast på investering – med større investeringer, der fik flere belønninger. Denne type ligner andre High Yield-investeringsprogrammer som “Bitconnect”Som kollapsede i januar 2018.

Hvordan fungerede Plus Token Ponzi-ordningen?

Plus Token er en klassisk Ponzi-ordning, der lokker intetanende ofre til at investere med løfter om højt afkast og lave investeringer. Plus Token opretholdt en illusion af bæredygtig forretning ved at foregive, at midlerne bruges til at udvikle kryptokurrencyrelaterede produkter såsom Plus Token Wallet og Exchange. Afkast genereres dog ved at dividere nyere investeringer for at betale ældre medlemmer. Illusionen af ​​en bæredygtig virksomhed er det, der klassificerer dette som en Ponzi-ordning, da ofre faktisk mener, at de investerer i en virksomhed, der genererer højt afkast..

Plus Token havde også et stærkt henvisningselement, som gav enorme bonusser til ethvert medlem, der henviste venner og familie til ordningen. Investorer blev opdelt i 4 “niveauer”, alt efter hvor meget de investerede, og hvor mange andre henvisninger de kan foretage. Dette betød, at jo mere et medlem henviste, jo eksponentielt højere afkast. Medlemmer begyndte at henvise deres venner og familie til at investere i store summer af kryptokurver, herunder Bitcoin, Ethereum, EOS og Litecoin.

Hvordan blev det så populært?

Plus Token stod stærkt på konferencer og møder for at promovere tokenet. Følgende video er taget ved en Plus-token-samling.

pic.twitter.com/vooYmv8ir7

– Matthew Graham (@mattysino) 16. august 2019

Betalinger stoppet 30. juni 2019

Tidlige tegn på problemer begyndte at dukke op i juni 2019, da brugere begyndte at rapportere forsinkelser i udtræk af fonde. Nogle tog klager på det kinesiske sociale medieside “Weibo” med henvisning til, at de ikke var i stand til at modtage penge på trods af at de havde skrevet i 35 timer efter at have sendt tilbagetrækningsanmodninger (Kilde Blocktempo).

Oprindeligt skyldte Plus-token på “højere minerydningsgebyrer” for forsinkelser i tilbagetrækningen. De hævdede de sendte transaktioner med 1 sat / byte, hvilket førte til lange forsinkelser på Bitcoin Blockchain. Plus token-tilhængere ivrigt som deres tilhængere til at “tro” på systemet og se bort fra “falske oplysninger”.

Dette er bare trist pic.twitter.com/hB3EkkEIKd

– Boxmining (@boxmining) 16. august 2019 Ringledere forsøgte at overbevise samfundet om, at Plus Token kommer tilbage.

Svindlere: “Undskyld, vi har kørt”

Da midlerne begyndte at flytte, bar en af ​​transaktionerne noten “Beklager, vi har kørt” som en kommentar til transaktionen. Dette behøver virkelig ingen forklaring – arrangører af fidus har indledt deres exitstrategi og flygtet fra landet.

109 medlemmer af Plus Token-fidus er blevet arresteret

Rapporter fra kinesisk nyhedsudløb CLS den 30. juli 2020 rapporterede, at 109 personer er blevet arresteret i forbindelse med PlusToken-ordningen af ​​Ministeriet for Offentlig Sikkerhed. Disse inkluderer alle 27 primære mistænkte, der menes at være ansvarlige for fidusen, og yderligere 82 kernemedlemmer.

Is Plus Token snyder stadig brugere?

Den 29. april 2020 cirkulerede der på kinesiske sociale medier skærmbilleder af PlusToken-appen af ​​en formodet meddelelse om, at version 3.0 beta af appen nu er online. Derefter blev den 4. maj 2020 udsendt en yderligere meddelelse fra PlusToken-teamet om, at version 3.0 beta vil undergå kompatibilitetssynkronisering og stoppe alle transaktionsfunktioner. Meddelelsen tilføjede yderligere, at når denne version er live, vil nogle kvalificerede brugere modtage en belønning. Det ser dog mere ud som et forsøg fra PlusTokens ledere for at placere dem, der har investeret, ved at give dem håb om, at projektet muligvis vender tilbage.

Skærmbilleder af PlusToken-appenSkærmbilleder af PlusToken-appen

Tip om Isbjerget

PlusToken kan ses som spidsen af ​​isbjerget, da der er mange andre meget lignende krypto Ponzi-ordninger og svindel. Disse inkluderer Cloud Token, S Block og andre cloud “minedrift” tokens. I slutningen af ​​dagen skal tokens, der ‘garanterer’ høje afkast uden en klar og auditabel forretningsplan, generere røde flag.

Hvidvaskning af stjålne midler i børser

Heldigvis er forskning nede på at spore tegnebøger, der vides at være associeret med Plus Token (8btc.com, @doveywan, @PeckShield). Arbejde udført af @PeckShield har vist midler, der flytter fra store tegnebøger (~ 5000 + Bitcoin) til mindre tegnebøger og til sidst til kryptokursudvekslinger. På grund af de store summer af kryptokurver flyttede og solgtes aktivt – spillede Plus Token en rolle i droppe prisen på Bitcoin.

Kort, der viser, hvordan Plus-token-midler hvidvaskes til børserKort, der viser, hvordan Plus-token-midler vaskes på børser (billedkredit: @Silkjaer)

Kendte beløb scammed – Liste summen af ​​BTC fra identificerede og sporede adresser. Rapporter har cirkuleret at op til ~ 1% af hele Bitcoin-forsyningen er involveret i fidus. I øjeblikket føjes flere tegnebøger til denne liste.

  • 70000 BTC ($ 700,840,000 USD)
  • 789511 ETH ($ 142,111,980 USD)
  • 26299109 EOS ($ 92.046.881 USD)

Kendte Bitcoin Wallet-adresser (Kilde 1):

  • 1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY (1865 BTC)
  • 3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR (4922 BTC)
  • 3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE (3657 BTC)
  • 3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 (3928 BTC)
  • 3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm (3289 BTC)
  • 33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf (3270 BTC)
  • 3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w (1725 BTC)
  • 35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ (3676,86 BTC)
  • 31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 (749,66 BTC)
  • 3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 (12000 BTC)
  • 14bwh6gmvol5ntwbvxqjkjdtzv4y5ebtvm (95228 BTC)
  • 33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (37922 BTC)

Kendte EOS-adresser på Plus Token

  • eospstotoken
  • jnhgvbkkfdjf

Kendte Ethereum-adresser for Plus Token

  • 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e
  • 0x997114ca0830e9bee7443368fa27f4af2d4e55a6
  • 0x0f953ef137ee0894cc06383ccb1ef77e76660b5a

Plus udbetaling af tokens Ansvarlig for Bitcoin-prisfald?

Siden så tidligt som i august 2019 har kinesiske kryptokurrencyhandelsgrupper allerede været det cirkulerer at på grund af det store beløb involverer svindlere, der forsøger at disponere over den dårligt opnåede Bitcoin, priserne nedad. Og denne prisdump stoppede den 15. august 2019 tilfældigt, da Binance blev suspenderet til handel på grund af en systemopgradering.

Diskussion om salg af PlusTokenDiskussion om PlusToken-udsalg (kredit: 8BTC)

I slutningen af ​​november 2019 blev dette emne igen bragt i forgrunden, da Twitter-bruger Ergo rapporterede at have sporet 187.000 BTC af de ca. 200.000 BTC, der tilskrives PlusTokens investorer. Med hensyn til disse fonde fandt Ergo, at de blev “blandet” (omend dårligt, hvis overhovedet) og gradvist sendt til forskellige kryptokurrencyudvekslinger og OTC-mæglere, primært Huobi, til salg på markedet.

Jeg har set en masse Twitter FUD opining om minearbejde kapitulation i de sidste par dage.

Dette fik mig til at tænke … kunne salg af PlusToken-svindlere have haft en unormal effekt på denne markedscyklus? pic.twitter.com/VZGjyQAxaF

– Ergo ∴Politisk opladet∴ (@ErgoBTC) 21. november 2019 Ergos fund om PlusToken-fondene

Ergo forudsiger, at hvis alle de “blandede” midler blev solgt fra august til november 2019, ville det gennemsnitligt være omkring 1.300 solgte BTC pr. Dag. Dette kan få folk til at tro, at det vil have en effekt på Bitcoin-priserne, som er faldet fra USD $ 9.981,41 den 1. august 2019 til USD $ 7.182,89 den 4. december 2019.

Baseret på Ergos skøn over de solgte beløb dagligt, vil udsalget af de resterende 58.000 BTC eller derover Plus Token-midler fortsætte i yderligere 1,5 til 2 måneder.

I et tilsyneladende mønster flytter PlusToken-svindlere deres midler, når BTC-priser oplever volatilitet. Sådan var tilfældet den 11. februar 2020, da Bitcoin handlede til omkring USD $ 9.800, næsten 12.000 BTC (til en værdi af omkring $ 118 millioner USD) fra en af ​​adresserne i forbindelse med Plus Token-midlerne blev flyttet og delt mellem forskellige andre tegnebøger..

Den 7. marts 2020 handlede Bitcoin igen til over USD $ 9.000. Igen blev Plus Token-midler tragt gennem blandetjenester. Denne gang Twitter-bruger ErgoBTC bemærket at der var involveret i alt 13.000 BTC (til en værdi af omkring USD 210 millioner dollars). Analytikere som Kevin Svenson mener, at svindlerne var “smække markedet med salgsordrer”Hver gang Bitcoin-priserne steg op for at aflade midlerne.

#BTC – dette er ikke dit gennemsnitlige salg. Klart en hvalafladning. pic.twitter.com/jCilhe5Ajb

– Kevin Svenson (@KevinSvenson_) 8. marts 2020 Er der et mønster for bevægelsen af ​​midler forbundet med Plus Token?

Ifølge ErgoBTC tog bevægelsen af ​​midler til børser lidt pause fra midten af ​​marts til begyndelsen af ​​maj 2020. Bevægelsen til børser er siden da genoptaget, og omkring 300-500 BTC / dag flyttes til børser.

Vores tidligere dækning er tilgængelig her. https://t.co/OLdsTBGb8v

– Ergo ∴Politisk opladet∴ (@ErgoBTC) 24. juni 2020

Sidste af PlusToken-midler flyttet til børser

Den 22. juni 2020 fandt Twitter-bruger Whale Alert, at over 26 millioner EOS (til en værdi af mere end $ 67 mio. USD) var blevet overført fra en tegnebog tilknyttet PlusToken til en ukendt tegnebog, hvilket fik kryptovalutahandlere til at være i høj alarm for potentiel prisnedgang for EOS.

&# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; 26.316.339 #EOS (67.139.663 USD) overført fra PlusToken til ukendt tegnebog

Tx: https://t.co/dTKanT3Wtt

– Whale Alert (@whale_alert) 22. juni 2020

Faktisk den 24. juni 2020 så vi en markant nedgang i EOS-priserne, selvom det ikke kan bekræftes, at dette skyldtes et salg af PlusToken-midlerne.

EOS-priser fra 22. til 26. juni 2020EOS-priser fra 22. til 26. juni 2020

Kun et spørgsmål om få dage senere den 24. juni 2020 fandt Whale Alert endnu et stort stykke PlusToken-midler, denne gang var over 789.000 ETH (værd over USD 187 millioner USD) blevet overført fra en PlusToken-tegnebog til en ny adresse og endnu en gang igen til en anden ukendt adresse.

&# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; 789.534 #ETH (187.847.558 USD) overført fra PlusToken til ukendt tegnebog

Tx: https://t.co/z2jqlfZ21h

– Whale Alert (@whale_alert) 24. juni 2020

transfer️ Denne overførsel blev foretaget af #PlusToken

– Whale Alert (@whale_alert) 24. juni 2020

Disse midler blev derefter yderligere opdelt i flere ukendte adresser med forskellige beløb.

Twitter-bruger ErgoBTC, der har fulgt bevægelsen af ​​PlusToken-midlerne, bemærker, at den ETH, der for nylig blev overført, er resten af ​​PlusToken’s ublandede mønter, som nu flyttes til mixere. Formålet med dette er at skyde PlusToken-fondens bevægelseshistorie, så de kan undgå at blive markeret af børser, når de til sidst sælges på markedet.

Med al spænding er en kort opdatering af deres BTC berettiget.

Vi har også set næsten alle de resterende ublandede mønter ~ 22k på vores overvågningsliste begynde at komme ind i deres mixer i løbet af de sidste par dage. https://t.co/DLR1M7xty9

– Ergo ∴Politisk opladet∴ (@ErgoBTC) 24. juni 2020

Ud over bevægelserne fra EOS og ETH har det været en meget travl uge for PlusToken. Indtil videre har de flyttet over $ 428 millioner dollars i kryptokurver til nye adresser og følgende børser: Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io og MXC Exchange.

Denne uge følgende #PlusToken midler har været på farten til udvekslinger og nye adresser til blanding:

– 22k BTC ($ 203m USD)

– 789.000 ETH ($ 183 mio.)

– 26 m EOS ($ 68 mio.)

– 20 m XRP ($ 4 mio.)

Det store spørgsmål: Kan kryptomarkederne absorbere dette volumen, eller er vi på vej nedad?

– Spencer Noon (@spencernoon) 25. juni 2020

Gør udvekslinger noget for at afskrække svindlere?

De, der står bag Plustoken, er afhængige af kryptovalutaudvekslinger for at bortskaffe deres svindlede midler. Kryptovaluta-udvekslinger har KYC-foranstaltninger (Know Your Customer) på plads, som skal identificere og rapportere enhver sådan aktivitet, da det klart udgør hvidvaskning af penge. Men tidligere massive salg af PlusToken fandt sted i Huobi og Okex, og demonstrerede således, at deres KYC- og AML-foranstaltninger ikke var effektive til at stoppe dem i dette tilfælde.

Siden den forrige udsalg har børser øget deres standarder. For eksempel har Huobi som reaktion på udsalg lancerede Star Atlas, et on-chain analyseværktøj til at identificere problematiske aktiviteter såsom svig og hvidvaskning af penge på deres børs. I mellemtiden har pex-to-peer-udveksling Paxful indgået et samarbejde med Chainalysis, så børsens transaktioner kan overvåges i realtid.

I den sidste frasalg har det allerede vist sig, at betydelige midler blandes og deponeres i Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io og MXC Exchange. Der er ikke sket noget endnu, men mange forhandlere ser allerede på, om et markedskrasch kan komme ind, mens de stiller spørgsmålstegn ved, om de berørte børser vil foretage sig noget for de midler, der nu er i deres hænder.

#Plustoken har været en vigtig markedsfaktor siden begyndelsen af ​​2019.

Analyse fra @ErgoBTC & andre viser ~ 165k BTC fra PlusToken blev blandet & sendt til Huobi & OKex siden august.

Denne uge >$ 200 mm af ETH / EOS / XRP er flyttet.@HuobiGlobal og @OKEx har været helt stille.

Hvorfor?

– Travis Kling (@Travis_Kling) 24. juni 2020

BREKER: Kinesisk politi beslaglagde US $ 4,2 m PlusToken, fortabt til Kinas statskasse

Registreringer fra Yancheng Intermediate People’s Court afslører, at myndighederne har beslaglagt 194.775 Bitcoin (BTC), 833.083 Ether (ETH), 1.4 millioner Litecoin (LTC), 27.6m EOS, 74.167 Dash, 487m XRP, 6bn Dogecoin (DOGE), 79.581 Bitcoin Cash (BCH) og 213.724 Tether (USDT) fra 7 personer dømt i forbindelse med denne sag.

Dette udgør i alt omkring USD $ 4,2 mia. I kryptokurver!

Rettens arkivering har også indikeret, at de beslaglagte kryptokurver fortabes til National Treasury. Dette skyldes, at handel med og handel med kryptokurver i Kina er ulovligt. Så ofre har ingen juridiske rettigheder til returnering af de beslaglagte aktiver.

Derfor har nogle ofre sjovt, at de utilsigtet har bidraget til statskassen.

Oversættelse: “skødesløshed fik mig til også at bidrage til nationens skatkammer” lol Jeg kan se, hvad de gjorde der.. https://t.co/jp1cLAboJo

– Boxmining.com (@BoxminingNews) 27. november 2020

Plus token kilder og referencer

Kinesiske kilder og nyhedsdækning

Særlig tak til Matthew Graham til at levere videoer og forskning!

https://3kemao.com/archives/124864?from=singlemessage&isappinstalled = 0 https://www.ccvalue.cn/article/3952.html?fra=singlemessage https://mp.weixin.qq.com/s/EJLo-Rjjzz283FOCbzuLuA https://mp.weixin.qq.com/s/HQxl5gKd0105tUIsQ0TQPg https://mp.weixin.qq.com/s/rPtQAo0sf4P_LDM-8K0Z1g

Crypto Wallet-adresser

Chainnode Research: https://www.8btc.com/article/440193

BlockTempo: https://www.blocktempo.com/unable-to-withdarw-plustoken-is-crashing-down/

Plus Token Wallet-adresser: http://gscaijing.com/archives/21291

CoinTelegraph https://cointelegraph.com/news/3b-ponzi-scheme-is-now-allegedly-dumping-bitcoin-by-the-hundreds

Arrestationer / menneskejagt

SCMP: https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/3016604/six-chinese-nationals-wanted-beijing-internet-scam-arrested

Plus Token-sell-offs og Bitcoin-priskorrelation?

8BTC: https://news.8btc.com/bitcoin-dip-allegedly-a-result-of-incessant-bitcoin-selloffs-from-3-billion-ponzi-scheme

Resultater fra Twitter-bruger Ergo: https://twitter.com/ErgoBTC/status/1197496064854634496?s=20

Opdateret den 4. december 2019 for at inkludere nyt afsnit – Plus Token Sell-offs Ansvarlig for Bitcoin-prisfald?

Opdateret den 18. december 2019 for at rette stavefejl og flere detaljer om, hvordan Ponzi-ordningen fungerede

Opdateret 9. marts 2020 om de seneste Plus Token-bevægelser i 2020.

Opdateret den 25. maj 2020 om de seneste PlusToken-retsforfølgelser og ver 3.0 beta af appen.

Opdateret den 25. juni 2020 om bevægelserne for PlusTokens resterende ikke-blandede midler i ugen den 21. juni 2020.

Opdateret 2. juli 2020 om, hvad udvekslinger gør som svar

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Please Follow Us
Facebooktwitter
Promo
banner
Promo
banner