Κορυφαίοι 5 μεσίτες Bitcoin OTC: Αποτελεσματική ανταλλαγή μεγάλων όγκων Bitcoin

Τι είναι οι μεσίτες Bitcoin (OTC)?

Το over-the-counter (OTC) είναι οντότητες που επιτρέπουν την αγορά και πώληση μεγάλων ποσοτήτων Bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων. Τα OTC προσφέρουν περισσότερα ιδιωτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες σε ιδρύματα και ιδιώτες υψηλής αξίας που χρειάζονται υψηλό βαθμό ρευστότητας και απορρήτου. Το βασικό πλεονέκτημα ενός OTC είναι ότι χειρίζονται μεγάλους όγκους συναλλαγών, όπως διαπραγμάτευση 100.000 $ + USD χωρίς ολίσθηση τιμής. Οι επενδυτές OTC θα αναφέρουν κανονικά μια τιμή προειδοποίησης για ολόκληρο το μπλοκ παραγγελιών με άμεση εκτέλεση. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη διαπραγμάτευση σε κρυπτονομίσματα όπου οι μεγάλες παραγγελίες θα προκαλέσουν μείωση της τιμής λόγω α έλλειψη παραγγελιών αγοράς. Τα γραφεία OTC επιτρέπουν σε ιδρύματα και άτομα υψηλής αξίας να αγοράζουν Bitcoin χωρίς να διαθέτουν ειδικό γραφείο συναλλαγών.

Τα γραφεία OTC μπορούν να βρίσκονται είτε σε τοπικό επίπεδο, εξυπηρετώντας τοπικούς πελάτες είτε σε παγκόσμιο επίπεδο. Συχνά μεγάλες πόλεις όπως Χονγκ Κονγκ, Το Τόκιο ή η Νέα Υόρκη έχουν OTC μεσίτες που εξυπηρετούν τοπικούς πελάτες. Αυτοί οι μεσίτες μπορούν να παρέχουν πολύ εξατομικευμένες υπηρεσίες και ακόμη και σε προσωπικές συναντήσεις. Αντίθετα, τα παγκόσμια OTC όπως το Binance OTC χειρίζονται συναλλαγές μέσω του Διαδικτύου.

Παραδοσιακά, στον κόσμο της χρηματιστηριακής αγοράς, τα γραφεία OTC διευκολύνουν την εμπορία τίτλων που δεν είναι εισηγμένες σε επίσημα χρηματιστήρια, π.χ. το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οφέλη από διαπραγμάτευση μέσω ενός εξωχρηματιστηριακού μεσίτη

  • Υψηλή ρευστότητα – Οι αποκλειστικοί έμποροι από γραφεία OTC θα βοηθήσουν στην αύξηση της ρευστότητας της συνολικής αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χειριστούν μεγάλα μπλοκ παραγγελίας
  • Σταθερή τιμή – Οι μεσίτες OTC θα κάνουν μια προσφορά για ολόκληρο το μπλοκ παραγγελιών. Αυτό σημαίνει ότι οι παραγγελίες δεν επηρεάζονται από την ολίσθηση των τιμών.
  • Εύκολες επιλογές Fiat – Οι μεσίτες θα έχουν τοπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και μερικές φορές μπορούν ακόμη και να δεχτούν μετρητά.

Μειονεκτήματα διαπραγμάτευσης μέσω ενός OTC μεσίτη

  • Περιορισμένο εύρος κρυπτονομισμάτων – Συχνά οι μεσίτες OTC ειδικεύονται σε μερικά κρυπτονομίσματα. Αυτό σημαίνει ότι σε αντίθεση με τις ανταλλαγές, δεν θα προσφέρουν 100+ ζεύγη συναλλαγών.
  • Μη αυτόματη διαδικασία διαπραγμάτευσης – Οι έμποροι εκτελούνται από ένα ανθρώπινο αντίθετο μέρος. Αυτοί οι χρόνοι διαπραγμάτευσης περιορίζονται συχνά σε κανονικές ώρες γραφείου.
  • Απαιτείται μεγάλο μέγεθος παραγγελίας – Οι μεσίτες έχουν συχνά ένα ελάχιστο μέγεθος παραγγελίας, όπως 100.000 δολάρια ΗΠΑ που διαπραγματεύονται εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

Πώς λειτουργούν οι OTC Brokers

Τα γραφεία OTC έχουν ένα δίκτυο αγοραστών και πωλητών. Οι συναλλαγές διευκολύνονται από τον OTC μεσίτη-έμπορο που θα εντοπίζει και θα διαπραγματεύεται απευθείας με πιθανούς αγοραστές και πωλητές μέσω δικτύων υπολογιστών ή μέσω τηλεφώνου. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το εμπόριο ανταλλαγών όπου οι τιμές και τα βιβλία παραγγελιών είναι δημόσια διαθέσιμα. Για γραφεία OTC, οι μεσίτες-διαπραγματευτές τους θα διαπραγματευτούν την τιμή συναλλαγής για εσάς. Οι συναλλαγές επίσης δεν αναφέρονται δημόσια, δίνοντας στα μέρη την ιδιωτικότητα.

Επομένως, για να κατανοήσετε πλήρως τι συμβαίνει στις αγορές κρυπτογράφησης, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τι συμβαίνει επίσης στα γραφεία OTC. Αυτό συμβαίνει επειδή οι μεγάλες συναλλαγές συμβαίνουν σε αυτές σε καθημερινή βάση.

Bitcoin OTC έναντι ανταλλαγών

Η επιλογή εάν θα χρησιμοποιήσετε ένα Bitcoin OTC ή Exchange εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον όγκο των παραγγελιών. Οι μεγάλοι παίκτες που επιθυμούν να αγοράσουν ή να πουλήσουν μεγάλες ποσότητες κρυπτονομισμάτων είναι καλύτερα να χρησιμοποιούν έναν OTC μεσίτη. Αυτό συμβαίνει επειδή μια μεμονωμένη ανταλλαγή (ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη) δεν θα έχει την απαραίτητη ρευστότητα για την πλήρωση μεγάλων μπλοκ παραγγελιών. Η έρευνα έχει δείξει ότι οι παραγγελίες πώλησης 30 εκατομμυρίων δολαρίων μπορούν να μειώσουν σημαντικά την τιμή ενός κρυπτονομίσματος, προκαλώντας έτσι ολίσθηση 5-10%. Αυτό το ποσό είναι πολύ μεγαλύτερο από τα τέλη που χρεώνουν οι μεσίτες OTC. Το δεύτερο πλεονέκτημα της χρήσης OTC είναι ότι μπορούν να προσφέρουν κλείδωμα σε μια συγκεκριμένη προσφορά με την επιλογή να εγκατασταθούν αργότερα. Αυτό δίνει στους ανθρώπους πρόσθετη ευελιξία να μεταφέρουν χρήματα από τράπεζες ή ψυκτικές αποθήκες (όπως το Ledger Nano X).

Ωστόσο, ανάλογα με το ποιοι είστε, ένα ανάποδα ή μειονέκτημα των OTC είναι ότι δεν είναι διαφανή. Έτσι, ενώ μπορείτε να προσπαθήσετε να μετρήσετε εάν υπάρχει μεγάλη ροή συναλλαγών μέσω ενός γραφείου OTC διαβάζοντας τις αναφορές τους (εάν υπάρχουν), δεν υπάρχει τρόπος να επαληθεύσετε εάν είναι αληθινοί. Από την άλλη πλευρά μπορείτε να κάνετε συναλλαγές ιδιωτικά σε σύγκριση με τα χρηματιστήρια.

Πώς να ανταλλάσσετε Bitcoin με OTC Brokers

Αυτός ο οδηγός σκιαγραφεί τα γενικά βήματα που σχετίζονται με τις συναλλαγές με μεσίτες χωρίς συνταγή. Σε γενικές γραμμές, οι μεσίτες παρέχουν παρόμοιες εμπειρίες επιβίβασης και συναλλαγών. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι όλοι οι μεσίτες θα απαιτήσουν επαλήθευση της ταυτότητάς σας, γνωστή ως Γνωρίστε τον πελάτη σας (KYC) εγγραφή. Επιπλέον, οι μεσίτες θα επαληθεύσουν την πηγή χρημάτων για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Απαιτούμενος χρόνος: 3 ημέρες.

Πώς να κάνετε συναλλαγές με Bitcoin OTC Brokers

  1. Εγγραφείτε

    Εγγραφείτε στον μεσίτη μέσω ιστότοπου, email, κλήσης ή προσωπικής συνάντησης. Συνήθως θα ρωτούν για τον τύπο και την ποσότητα των κρυπτονομισμάτων που θέλετε να πουλήσετε.

  2. Εν πλω

    Κάθε μεσίτης θα σας ζητήσει να συμπληρώσετε έγγραφα επιβίβασης και νομικές αποποιήσεις. Θα σας ζητήσουν επίσης να παράσχετε διάφορους τύπους τεκμηρίωσης όπως κυβερνητικό αναγνωριστικό, απόδειξη κατοικίας και απόδειξη εισοδήματος.

  3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ

    Μόλις επιβιβαστεί, θα σας δώσει ένα κανάλι επικοινωνίας. Συνήθως, αυτό περιλάμβανε μια πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων όπου μπορείτε να ζητήσετε προσφορές για παραγγελίες όπως:

    Εσείς: «Θα ήθελα να αγοράσω 100 Bitcoin»

    Έμπορος: “Μπορούμε να προσφέρουμε 100 BTC στην τιμή των 8123 USD ανά BTC”

  4. Επιβεβαιώστε το εμπόριο

    Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα αποδεχτείτε την προσφορά τιμών ή όχι. Εάν συμφωνείτε, η συναλλαγή επιβεβαιώνεται αμέσως και η συναλλαγή θα σας δώσει μια διεύθυνση κατάθεσης.

  5. Ολοκληρώθηκε το εμπόριο

    Μόλις ληφθεί η κατάθεση, η παραγγελία δεν εκτελείται πλήρως και θα λάβετε την συναλλαγή σας

Κορυφαίοι OTC Brokers σε όλο τον κόσμο

Όταν κάνετε συναλλαγές με χρηματιστές OTC, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε μόνο αξιόπιστους και ρυθμιζόμενους μεσίτες. Αυτό είναι σημαντικό λόγω των μεγάλων μεγεθών συναλλαγών που εμπλέκονται – δεν θέλετε να καθυστερήσετε ή ακόμη και να απαλλαγείτε από συναλλαγές. Συγκεντρώσαμε τη λίστα των μεγαλύτερων χρηματιστηρίων OTC σε όλο τον κόσμο

Bitcoin OTC στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ

Μεσίτες Bitcoin OTC παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην Κίνα λόγω κυβερνητικής απαγόρευσης ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων. Στην Κίνα, δεν είναι πλέον νόμιμο να πραγματοποιείτε ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων λόγω αλλαγής νομοθεσίας το 2017. Αυτό έχει αφήσει μεγάλες κινεζικές συναλλαγές ως OKex, Binance, Genesis Block και Huobi να λειτουργούν στο εξωτερικό ή ως μεσίτες OTC.

Επί του παρόντος, οι μεσίτες Bitcoin OTC είναι νόμιμοι στην Κίνα. Λειτουργούν συνδέοντας απευθείας αγοραστές και πωλητές Bitcoin. Ωστόσο, τα κινεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως Το Alipay του Alibaba έχουν αποστασιοποιηθεί από εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές, δηλώνοντας ότι θα «σταματήστε αμέσως τις σχετικές υπηρεσίες πληρωμών«.

Υπάρχουν πολλές αναφορές για @Alipay χρησιμοποιείται για συναλλαγές bitcoin. Για να το επαναλάβω, η Alipay παρακολουθεί στενά τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές για να εντοπίσει παράτυπη συμπεριφορά και να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους σχετικούς κανονισμούς. Εάν εντοπιστούν συναλλαγές ότι σχετίζονται με bitcoin ή άλλα εικονικά νομίσματα, @Alipay σταματά αμέσως τις σχετικές υπηρεσίες πληρωμών.

Αλίπαι αξιωματούχος δήλωση

Συνέντευξη με OTC Brokers

Ταξιδέψτε μαζί μου Genesis Block στο Χονγκ Κονγκ για να δείτε τι συμβαίνει με τις συναλλαγές στο παρασκήνιο και το Over The Counter (OTC).

Αφίσα YouTube

Εξωχρηματιστηριακή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και εγκληματική δραστηριότητα

Μια από τις μεγαλύτερες ανησυχίες των χρηματιστηριακών χρηματιστηρίων και των συναλλαγών είναι ο κίνδυνος έκθεσης σε εγκληματικά κεφάλαια. Αυτό συμβαίνει επειδή τα γραφεία OTC που δεν επιτελούν την κατάλληλη επιμέλεια στην πηγή χρημάτων μπορούν να έρθουν σε επαφή με μολυσμένα νομίσματα. Σε μια έκθεση του 2020, εταιρεία έρευνας κρυπτονομισμάτων Η Chainalysis δημοσίευσε μια αναφορά σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο χώρο ανταλλαγής και εξωχρηματιστηριακών. Η έκθεση κατηγόρησε ορισμένα γραφεία εξωχρηματιστηριακών υπηρεσιών που έλαβαν παράνομα κεφάλαια νομιμοποίησης εσόδων από παράνομους πελάτες. Προκειμένου να προστατευτείτε από μια τέτοια δραστηριότητα, βεβαιωθείτε ότι κάνετε συναλλαγές με νόμιμους μεσίτες που διαθέτουν το κατάλληλο KYC. Επιπλέον, μην αγοράζετε ποτέ “μειωμένα” Bitcoin που προσφέρονται σε κοινωνικά μέσα όπως το Instagram ή το Facebook.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Οι χρηματιστές OTC θα δεχτούν μετρητά?

Συχνά οι μεσίτες OTC θα έχουν μια επιλογή μετρητών – τόσο για την αγορά όσο και για την πώληση Bitcoin. Είναι σημαντικό να θυμάστε για μεγάλες ποσότητες μετρητών, απαιτείται εγγραφή KYC. Επιπλέον, μπορεί να ζητηθεί απόδειξη χρημάτων.

Απαιτούν οι μεσίτες OTC την ταυτότητά μου?

Για να συμμορφωθείτε με τους νόμους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι χρηματιστές OTC θα σας ζητήσουν να υποβάλετε επίσημα έγγραφα όπως Ταυτότητα, Απόδειξη διεύθυνσης, δηλώσεις τραπεζικού λογαριασμού, απόδειξη εισοδήματος ή απόδειξη χρημάτων.

Υπάρχει όριο Bitcoin;?

Τα περισσότερα OTC δεν έχουν μέγιστο όριο στο ποσό Bitcoin που μπορείτε να αγοράσετε ή να πουλήσετε. Τα μεγέθη παραγγελιών 100 ή άνω BTC είναι συνήθης θέση για αυτούς τους μεσίτες. Ωστόσο, ορισμένοι μεσίτες θα έχουν ένα ελάχιστο μέγεθος παραγγελίας, όπως $ 100.000 USD.

Πώς μπορώ να αγοράσω το Bitcoin ανώνυμα (Ιδιωτικά)?

Ο καλύτερος τρόπος για να αγοράσετε Bitcoin χωρίς ρεκόρ είναι μέσω μετρητών ή συναλλαγών peer-to-peer. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι αυτό περιέχει εγγενή κίνδυνο, καθώς θα πρέπει να κάνετε το δικό σας KYC και ενδεχομένως να προσφέρετε μια απόδειξη χρημάτων στο μέλλον.

Υπάρχουν OTC για Altcoins?

Υπάρχουν εξωχρηματιστηριακές υπηρεσίες για altcoin και ακόμη και νομίσματα που δεν έχουν ακόμη εισαχθεί σε χρηματιστήρια. Αυτά τα OTC θα λειτουργούν παρόμοια με ένα matchmaker – που ταιριάζουν με τους πωλητές και τους αγοραστές ενός συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι Silverway – μια πλατφόρμα συναλλαγών OTC και μια πλατφόρμα συγκέντρωσης συμφωνιών.

Πώς μπορώ να μάθω τους τόμους που χειρίζονται οι OTC?

Οι OTC δεν υποχρεούνται να παρέχουν δεδομένα συναλλαγών όπως ημερήσιους όγκους, τιμές ή βιβλία παραγγελιών. Ωστόσο, ορισμένοι OTC παρέχουν ετήσιες αναφορές ή δημοσιεύσεις ιστολογίου που περιέχουν συγκεντρωτικά δεδομένα όγκου.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Please Follow Us
Facebooktwitter
Promo
banner
Promo
banner