Plus Token (PLUS) Scam – Anatomy of a Ponzi

Vad är Plus Token?

”Plus Token” var en kryptovaluta Ponzi-schema förklädd som ett investeringsprogram med hög avkastning. Plattformsadministratörer stängde verksamheten i juni 2019. Bedrägerier övergav systemet genom att ta ut mer än 3 miljarder dollar i kryptovalutor (Bitcoin, Ethereum och EOS) och lämnade meddelandet “ledsen vi har kört”. Detta har lett till en internationell jakt för plattformsadministratörer och skapare av Plus Token. Plus-token har blivit klandrad för att Bitcoin-priserna sjönk 2019 eftersom stulna medel såldes via Bitcoin OTC.

PlusToken hade en stor anhängare i Korea och Kina – särskilt bland investerare som inte känner till kryptovalutor. Plus token var ett investeringsprogram med hög avkastning som erbjöd massiva belöningar på ”investeringar” till intet ont anande offer i Kina och Korea. Systemet erbjöd 9% till 18% månadsavkastning på investeringen – med större investeringar fick fler belöningar. Denna typ liknar andra investeringsprogram med hög avkastning som “Bitconnect”Som kollapsade i januari 2018.

Hur fungerade Plus Token Ponzi Scheme?

Plus Token är ett klassiskt Ponzi-schema som lockar intet ont anande offer att investera med löften om hög avkastning och låga investeringar. Plus Token upprätthöll en illusion av hållbar verksamhet genom att låtsas att medlen används för att utveckla kryptovalutarelaterade produkter som Plus Token Wallet och Exchange. Avkastningen genereras dock genom att dela nyare investeringar för att betala av äldre medlemmar. Illusionen av ett hållbart företag är det som klassificerar detta som ett Ponzi-system, eftersom offren faktiskt tror att de investerar i ett företag som genererar hög avkastning.

Plus Token hade också ett starkt hänvisningselement, vilket gav enorma bonusar till alla medlemmar som hänvisade vänner och familj till systemet. Investerare delades in i fyra ”nivåer”, beroende på hur mycket de investerade och hur många andra hänvisningar de kan göra. Detta innebar att ju mer en medlem hänvisade, desto exponentiellt högre avkastning. Medlemmar började hänvisa sina vänner och familj för att investera i stora summor kryptovalutor inklusive Bitcoin, Ethereum, EOS och Litecoin.

Hur blev det så populärt?

Plus Token litade starkt på konferenser och möten för att marknadsföra token. Följande video tas vid en Plus-token-samling.

pic.twitter.com/vooYmv8ir7

– Matthew Graham (@mattysino) 16 augusti 2019

Betalningarna upphörde den 30 juni 2019

Tidiga tecken på problem började dyka upp i juni 2019 när användare började rapportera förseningar i fonduttag. Några tog för att klaga på den kinesiska sociala mediasidan “Weibo” med hänvisning till att de inte kunde få pengar trots att de hade skrivit i 35 timmar efter att ha lämnat in uttagsbegäranden (Källa Blocktempo).

Inledningsvis skyllde Plus-token på “högre mineravgifter” för uttagsfördröjningarna. De hävdade de skickade transaktionerna med 1 sat / byte, vilket ledde till långa förseningar på Bitcoin Blockchain. Plus token supportrar ivrigt som sina anhängare att “tro” på systemet och bortse från “falsk information”.


Det här är bara sorgligt pic.twitter.com/hB3EkkEIKd

– Boxmining (@boxmining) 16 augusti 2019 Ringledare försökte övertyga samhället att Plus Token kommer tillbaka.

Bedrägerier: ”Ledsen att vi har sprungit”

När fonderna började röra sig bar en av transaktionerna anteckningen “Ledsen, vi har kört” som en kommentar till transaktionen. Detta behöver verkligen ingen förklaring – organisatörerna av bedrägeriet har initierat sin exitstrategi och flyr landet.

109 medlemmar av Plus Token-bluff har arresterats

Rapporter från kinesiska nyheter CLS den 30 juli 2020 rapporterade att 109 personer har arresterats i samband med PlusToken-systemet av ministeriet för allmän säkerhet. Dessa inkluderar alla 27 primära misstänkta som anses vara ansvariga för bedrägeriet och ytterligare 82 kärnmedlemmar.

Är Plus Token fortfarande lurar användare?

Den 29 april 2020 fanns det skärmdumpar av PlusToken-appen som cirkulerade på kinesiska sociala medier av ett förmodat meddelande som meddelade att version 3.0 beta av appen nu är online. Därefter, den 4 maj 2020, utfärdades ytterligare ett meddelande från PlusToken-teamet som säger att version 3.0 beta kommer att genomgå kompatibilitetssynkronisering och stoppa alla transaktionsfunktioner. Meddelandet tillade vidare att när denna version är live kommer vissa kvalificerade användare att få en belöning. Det verkar dock mer som ett försök från PlusTokens ledare att placera dem som har investerat genom att ge dem hopp om att projektet kan återvända.

Skärmdumpar av PlusToken-appenSkärmdumpar av PlusToken-appen

Toppen av isberget

PlusToken kan ses som toppen av isberget, eftersom det finns många andra mycket likartade Ponzi-scheman och bedrägerier. Dessa inkluderar Cloud Token, S Block och andra moln “mining” tokens. I slutet av dagen ska tokens som ”garanterar” hög avkastning utan en tydlig och granskningsbar affärsplan generera röda flaggor.

Tvätta stulna medel i börser

Lyckligtvis går forskningen ner på spårplånböcker som är kända för att vara associerade med Plus Token (8btc.com, @doveywan, @PeckShield). Arbete gjort av @PeckShield har visat medel som flyttar från stora plånböcker (~ 5000 + Bitcoin) till mindre plånböcker och så småningom till kryptovalutabörser. På grund av de stora summorna kryptovalutor flyttade och säljs aktivt – spelade Plus Token en roll i släppa priset på Bitcoin.

Karta som visar hur Plus-token-medel tvättas till börserKarta som visar hur Plus-token-medel tvättas på börser (Bildkredit: @Silkjaer)

Kända belopp lurade – Lista summan av BTC från identifierade och spårade adresser. Rapporter har cirkulerat att upp till ~ 1% av hela Bitcoin-utbudet är inblandat i bluffen. För närvarande läggs fler plånböcker till i listan.

  • 70000 BTC ($ 700,840,000 USD)
  • 789511 ETH ($ 142,111,980 USD)
  • 26299109 EOS ($ 92,046,881 USD)

Kända Bitcoin Wallet-adresser (Källa 1):

  • 1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY (1865 BTC)
  • 3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR (4922 BTC)
  • 3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE (3657 BTC)
  • 3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 (3928 BTC)
  • 3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm (3289 BTC)
  • 33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf (3270 BTC)
  • 3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w (1725 BTC)
  • 35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ (3676.86 BTC)
  • 31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 (749,66 BTC)
  • 3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 (12000 BTC)
  • 14bwh6gmvol5ntwbvxqjkjdtzv4y5ebtvm (95228 BTC)
  • 33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (37922 BTC)

Kända EOS-adresser för Plus Token

  • eospstotoken
  • jnhgvbkkfdjf

Kända Ethereum-adresser för Plus Token

  • 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e
  • 0x997114ca0830e9bee7443368fa27f4af2d4e55a6
  • 0x0f953ef137ee0894cc06383ccb1ef77e76660b5a

Plus Token Sell-offs Ansvarig för Bitcoin-prisfall?

Sedan redan i augusti 2019 har kinesiska kryptovalutahandelsgrupper redan varit det cirkulerande att på grund av det stora beloppet involverar bedragarna som försöker avyttra den illa uppkomna Bitcoin priserna nedåt. Och den här prisdumpen stoppades den 15 augusti 2019, samtidigt som Binance avbröts för handel på grund av en systemuppgradering.

Diskussion om PlusToken-försäljningarDiskussion om PlusToken-försäljningar (kredit: 8BTC)

I slutet av november 2019 kom denna utgåva på nytt när Twitter-användaren Ergo rapporterade att ha spårat 187 000 BTC av de cirka 200 000 BTC som tillskrivits PlusTokens investerare. När det gäller dessa fonder fann Ergo att de var “blandade” (om än dåligt, om alls) och skickades gradvis till olika kryptovalutor och OTC-mäklare, främst Huobi, för försäljning på marknaden.

Jag har sett en hel del Twitter FUD-syn på mineralkapitulation under de senaste dagarna.

Detta fick mig att tänka … kunde försäljningen av PlusToken-bedragarna ha haft en onormal effekt på denna marknadscykel? pic.twitter.com/VZGjyQAxaF

– Ergo ∴Politically Charged∴ (@ErgoBTC) 21 november 2019 Ergos resultat om PlusToken-fonderna

Ergo förutspår att om alla de “blandade” fonderna såldes från augusti till november 2019, skulle det i genomsnitt vara cirka 1300 BTC sålda per dag. Detta kan få människor att tro att det skulle påverka Bitcoin-priserna, som har sjunkit från USD 9 981,41 den 1 augusti 2019 till USD 7 182,89 den 4 december 2019.

Baserat på Ergos uppskattningar av de sålda beloppen dagligen, kommer försäljningen av de återstående 58 000 BTC eller så Plus Token-fonderna att fortsätta i ytterligare 1,5 till 2 månader.

I ett uppenbart mönster flyttar PlusToken-bedragare sina medel när BTC-priser upplever volatilitet. Så var fallet den 11 februari 2020, då Bitcoin handlades till cirka 9 800 USD, nästan 12 000 BTC (värt cirka 118 miljoner USD) från en av adresserna i samband med Plus Token-fonderna flyttades och delades mellan olika andra plånböcker..

Den 7 mars 2020 handlades Bitcoin igen till över 9 000 USD. Återigen kanaliserades Plus Token-medel genom blandningstjänster. Den här gången Twitter-användare ErgoBTC lade märke till att totalt 13 000 BTC (värt cirka USD 210 miljoner USD) var inblandade. Analytiker som Kevin Svenson tror att bedragarna var ”slår marknaden med försäljningsorder”Varje gång Bitcoin-priserna steg för att lossa pengarna.

#BTC – det här är inte din genomsnittliga försäljning. Uppenbarligen en valavlastning. pic.twitter.com/jCilhe5Ajb

– Kevin Svenson (@KevinSvenson_) 8 mars 2020 Finns det ett mönster för rörelsen av medel associerade med Plus Token?

Enligt ErgoBTC tog överföringen av medel till börser en liten paus från mitten av mars till början av maj 2020. Sedan dess har rörelsen till börser återupptagits och cirka 300-500 BTC / dag flyttas till börser.

Vår tidigare täckning finns här. https://t.co/OLdsTBGb8v

– Ergo ∴Politically Charged∴ (@ErgoBTC) 24 juni 2020

Senaste av PlusToken-medel flyttade till börser

Den 22 juni 2020 fann Twitter-användaren Whale Alert att över 26 miljoner EOS (värt över USD 67 miljoner) hade överförts från en plånbok som är associerad med PlusToken till en okänd plånbok, vilket fick kryptovalutahandlare att vara i beredskap för potentiell nedåtgående prisrörelse för EOS.

&# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; 26,316,339 #EOS (67.139.663 USD) överfördes från PlusToken till okänd plånbok

Tx: https://t.co/dTKanT3Wtt

– Whale Alert (@whale_alert) 22 juni 2020

Den 24 juni 2020 såg vi faktiskt ett markant fall i EOS-priser, men det kan inte bekräftas att detta berodde på en försäljning av PlusToken-fonderna.

EOS-priser från 22 till 26 juni 2020EOS-priser från 22 till 26 juni 2020

Bara några få dagar senare den 24 juni 2020 hittade Whale Alert ytterligare en stor del av PlusToken-medel, den här gången hade över 789 000 ETH (värt över USD 187 miljoner USD) överförts från en PlusToken-plånbok till en ny adress och ännu en gång till en annan okänd adress.

&# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; 789.534 #ETH (187.847.558 USD) överfördes från PlusToken till okänd plånbok

Tx: https://t.co/z2jqlfZ21h

– Whale Alert (@whale_alert) 24 juni 2020

ℹ️ Denna överföring gjordes av #PlusToken

– Whale Alert (@whale_alert) 24 juni 2020

Dessa medel delades sedan upp i flera okända adresser med varierande belopp.

Twitter-användaren ErgoBTC, som har följt förflyttningen av PlusToken-fonderna, konstaterar att ETH som nyligen överfördes är återstoden av PlusTokens oblandade mynt som nu flyttas till mixers. Syftet med detta är att fördunkla PlusToken-fondernas rörelsehistoria, så att de kan undvika att flaggas av börser när de så småningom säljs på marknaden.

Med all spänning garanteras en kort uppdatering av deras BTC.

Vi har också sett nästan alla återstående oblandade mynt ~ 22k på vår bevakningslista börja komma in i deras mixer under de senaste dagarna. https://t.co/DLR1M7xty9

– Ergo ∴Politically Charged∴ (@ErgoBTC) 24 juni 2020

Förutom rörelserna från EOS och ETH har det varit en mycket hektisk vecka för PlusToken. Hittills har de flyttat över 428 miljoner USD i kryptovalutor till nya adresser och följande börser: Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io och MXC Exchange.

Den här veckan följande #PlusToken fonder har varit på väg till börser och nya adresser för blandning:

– 22 000 BTC ($ 203 miljoner USD)

– 789 000 ETH (183 miljoner dollar)

– 26 miljoner EOS (68 miljoner dollar)

– 20 m XRP ($ 4 miljoner)

Den stora frågan: kan kryptomarknaderna absorbera den här volymen eller är vi på väg lägre?

– Spencer Noon (@spencernoon) 25 juni 2020

Gör utbyten något för att avskräcka bedragare?

De bakom Plustoken förlitar sig på kryptovalutautbyten för att avyttra sina lurade medel. Kryptovalutabörser har Know Your Customer (KYC) -åtgärder på plats som bör identifiera och rapportera sådan aktivitet eftersom det tydligt utgör penningtvätt. Men tidigare massiva försäljningar av PlusToken ägde rum i Huobi och Okex, vilket visar att deras KYC- och AML-åtgärder inte var effektiva för att stoppa dem i det fallet.

Sedan föregående försäljning har börserna ökat sina standarder. Som reaktion på försäljningen har Huobi till exempel lanserade Star Atlas, ett analysverktyg i kedjan för att identifiera problematiska aktiviteter som bedrägeri och penningtvätt på deras börs. Under tiden har Paxful utbyte mellan kollegor samarbetade med Chainalysis så att börsens transaktioner kan övervakas i realtid.

I den senaste försäljningen har det redan konstaterats att betydande medel blandas och deponeras i Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io och MXC Exchange. Inget har hänt ännu, men många handlare tittar redan på om en marknadskrasch kan komma, samtidigt som man ifrågasätter om de berörda börserna kommer att vidta några åtgärder för de medel som nu är i deras händer.

#Plustoken har varit en viktig marknadsfaktor sedan början av 2019.

Analys från @ErgoBTC & andra visar ~ 165k BTC från PlusToken blandades & skickas till Huobi & OKex sedan augusti.

Denna vecka >$ 200mm av ETH / EOS / XRP har flyttat.@HuobiGlobal och @OKEx har varit helt tyst.

Varför?

– Travis Kling (@Travis_Kling) 24 juni 2020

BREAKING: Kinesisk polis tog 4,2 miljarder USD i PlusToken, förverkad till Kinas statskassa

Registreringar från Yancheng Intermediate People’s Court avslöjar att myndigheter har beslagt 194775 Bitcoin (BTC), 833 083 Ether (ETH), 1,4 miljoner Litecoin (LTC), 27,6 m EOS, 74 167 Dash, 487 m XRP, 6 miljarder Dogecoin (DOGE), 79 581 Bitcoin Cash (BCH) och 213 724 Tether (USDT) från 7 personer som dömts i samband med detta ärende.

Detta uppgår till cirka 4,2 miljarder dollar i kryptovalutor!

Domstolsansökningar har också visat att de beslagtagna kryptovalutorna kommer att förverkas till National Treasury. Detta beror på att handel och handel med kryptovalutor i Kina är olagligt. Offren har alltså inga lagliga rättigheter för återlämnande av de beslagtagna tillgångarna.

Därför har vissa offer skämtat över att de av misstag har bidragit till statskassan.

Översättning: ”vårdslöshet fick mig att också bidra till landets statskassa” lol Jag förstår vad de gjorde där.. https://t.co/jp1cLAboJo

– Boxmining.com (@BoxminingNews) 27 november 2020

Plus Token-källor och referenser

Kinesiska källor och nyheter

Särskilt tack till Matthew Graham för att tillhandahålla videor och forskning!

https://3kemao.com/archives/124864?from=singlemessage&isappinstalled = 0 https://www.ccvalue.cn/article/3952.html?from=singlemessage https://mp.weixin.qq.com/s/EJLo-Rjjzz283FOCbzuLuA https://mp.weixin.qq.com/s/HQxl5gKd0105tUIsQ0TQPg https://mp.weixin.qq.com/s/rPtQAo0sf4P_LDM-8K0Z1g

Adresser till Crypto Wallet

Chainnode Research: https://www.8btc.com/article/440193

BlockTempo: https://www.blocktempo.com/unable-to-withdarw-plustoken-is-crashing-down/

Plus Token Wallet-adresser: http://gscaijing.com/archives/21291

CoinTelegraph https://cointelegraph.com/news/3b-ponzi-scheme-is-now-allegedly-dumping-bitcoin-by-the-hundreds

Arrestationer / Man-jakt

SCMP: https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/3016604/six-chinese-nationals-wanted-beijing-internet-scam-arrested

Plus Token-försäljningar och Bitcoin-priskorrelation?

8BTC: https://news.8btc.com/bitcoin-dip-allegedly-a-result-of-incessant-bitcoin-selloffs-from-3-billion-ponzi-scheme

Resultat från Twitter-användaren Ergo: https://twitter.com/ErgoBTC/status/1197496064854634496?s=20

Uppdaterad den 4 december 2019 för att inkludera nya avsnitt – Plus Token Sell-offs Ansvarig för Bitcoin-prisfall?

Uppdaterad den 18 december 2019 för att korrigera stavfel och mer information om hur Ponzi-schemat fungerade

Uppdaterad den 9 mars 2020 om de senaste Plus Token-rörelserna 2020.

Uppdaterad den 25 maj 2020 om de senaste åtal för PlusToken och version 3.0 beta av appen.

Uppdaterad den 25 juni 2020 om rörelserna för PlusTokens återstående oblandade medel under veckan den 21 juni 2020.

Uppdaterad den 2 juli 2020 om vad utbyten gör som svar

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map